Um proprietário de fintech com sede em Londres, acusado de ajudar traficantes de drogas a lavar centenas de milhões de euros através de uma plataforma de troca de criptografia, deve ser extraditado para a Bélgica para enfrentar acusações criminais, decidiu um juiz de Londres. 

Caio Marchesani, dono da Trans-Fast Remittance, uma empresa de pagamentos regulamentada pela Autoridade de Conduta Financeira, é acusado de ter acumulado grandes quantias de dinheiro para Sergio Roberto De Carvalho, um brasileiro descrito pela Interpol como um dos chefões mais procurados do mundo antes de sua prisão em 2022. Marchesani também é acusado pelos promotores de gerenciar contas criptográficas de Flor Bressers, um cidadão belga conhecido como o “cortador de dedos”. Marchesani, que foi preso no aeroporto de Heathrow em maio, terá sete dias para recorrer da ordem, disse um juiz de Londres na terça-feira, aprovando sua destituição. 

O caso da promotoria contém “detalhes falsos, vagos, ambíguos ou imprecisos”, disseram anteriormente seus advogados no escritório de advocacia Mishcon de Reya. “O que está claro, no entanto, é que nenhuma das acusações contra ele está relacionada com qualquer um dos seus interesses comerciais no Reino Unido.” Os esforços para extraditar Marchesani fazem parte de uma investigação mais ampla que começou há três anos, depois de o governo holandês ter apreendido mais de 12 toneladas de cocaína, no valor de mais de 260 milhões de euros (278 milhões de dólares), no porto mais movimentado da Europa, Roterdão. As autoridades rastrearam a origem de Bressers e De Carvalho, mais tarde concentrando-se em Marchesani após um avanço na decodificação de comunicações criptografadas. “Ele é um banqueiro obscuro que recebe dinheiro, seja em dinheiro, criptografia ou ambos – não importa – e o movimenta de acordo com a vontade da organização criminosa, a fim de disfarçar suas origens”, alegaram os promotores que atuam em nome das autoridades belgas em uma audiência anterior. 

O julgamento de 30 réus no caso, incluindo Bressers, começou na Bélgica no início deste mês, mas foi imediatamente adiado, segundo relatos da imprensa local. Uma mensagem pré-gravada deixada pela Trans-Fast quando contatada por telefone informava que o serviço de pagamento está offline e pretende reiniciar os serviços em breve. Os registros da Companies House de agosto mostram que outro proprietário foi adicionado ao registro.

Traficante de drogas preso na Bélgica recebe pensão mensal de € 6.000 em casa

Por: https://www.brusselstimes.com  

Apesar de suas condenações, o Brasil está pagando a Sergio Roberto de Carvalho, um traficante preso na Bélgica, uma pensão confortável e até um complemento por sua falsa morte, segundo Het Laatste Nieuws.

De Carvalho, apelidado de ‘o brasileiro Pablo Escobar’, foi entregue à Bélgica pela Hungria em junho. Ele era procurado desde novembro de 2020, após a apreensão no Brasil de mais de US$ 100 milhões pertencentes à organização criminosa que chefiava.

O homem de 64 anos está actualmente definhando numa prisão belga, mas não é, sem dúvida, o prisioneiro mais miserável do país.

Ex-policial militar

Apesar de múltiplas condenações no Brasil por tráfico de droga, continua a receber a sua pensão como ex-policial: segundo o jornal Enfoque MS, recebe uma pensão de 13.500 reais brasileiros (aproximadamente 2.500 euros).

Esse valor até foi aumentado porque, durante algum tempo, de Carvalho fingiu estar morto, então o Estado brasileiro fechou a torneira. Ele então reapareceu e reivindicou as quantias que não havia recebido. Nos últimos 4 meses, ele teria recebido 6.000 euros (brutos) por mês.

Não se sabe se este dinheiro chegou realmente a Carvalho na Bélgica e se ele conseguiu beneficiar dele na prisão, através da sua conta de recluso. Também não ficou claro por que o Estado do Brasil não congela o dinheiro.

Morte falsa, documentos falsos, identidades falsas

De Carvalho foi preso no terraço de um café na Hungria no verão passado. Antes disso, ele havia sido alvo de um Aviso Vermelho da Interpol, com vários países, inclusive o Brasil, exigindo sua extradição por tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, falsificação de documentos e homicídio em conexão com o crime organizado.

Para evitar a detecção, ele encenou a sua morte e usou pelo menos 10 identidades diferentes, cada vez com documentos falsos.

O brasileiro, considerado um dos maiores traficantes de droga de todos os tempos, está preso na Bélgica por participar no contrabando de 3,2 toneladas de cocaína, com um valor de rua estimado em 160 milhões de euros. Isto estava possivelmente relacionado com o contrabando envolvendo a empresa portuária de Antuérpia Kriva Rochem, pela qual Willem V. de G. (77), de Knokke, também está preso. Ele só foi demitido da Polícia Militar brasileira em 2018.

Os presos podem gastar o quanto quiserem’

Além das autoridades judiciais brasileiras, o FBI e as polícias belga, holandesa e espanhola também procuravam De Carvalho, que alegadamente chefiava uma organização que contrabandeava 45 mil kg de cocaína por ano da América do Sul para a Europa.

Se ele realmente tiver acesso à sua pensão, poderá comprar o que quiser na cantina da prisão. “Os presos podem gastar o quanto quiserem, desde que tenham dinheiro suficiente na conta da prisão”, disse Valérie Callebaut, porta-voz da administração penitenciária, ao Het Laatste Nieuws.